公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-014

证券代码：870311 证券简称：仁达咨询 主办券商：民族证券
北京仁达方略管理咨询股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《北京仁达方略管理咨询股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 17 日 10：00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 12 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-014

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区北洼西路 48 号仁达方略会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议公司向艾晓光借款暨关联交易的议案》

因公司业务发展需要，需补充日常运作的流动资金，公司于 2019 年 4 月 29
日、2019 年 5 月 16 日、2019 年 6 月 17 日分别向艾晓光借款 15,000 元，借款金
额共计 45,000 元。

具体内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京仁达方略管理咨询股份有限公司向艾晓光借款暨关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-013）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定代表人
身份证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股
凭证；
4、法人股东委托非法定代表人股东出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。


公告编号：2019-014

（二）登记时间：2019 年 9 月 17 日 9:30-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区北洼西路 48 号仁达方略会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话
1、 联系人：罗猛
2、 联系电话：85271122
3、联系地址：北京市海淀区北洼西路 48 号北京仁达方略管理咨询股份有限公司（二）会议费用：出席本次会议的交通、食宿费自理
（三）临时提案

请在股东大会召开 10 日前以书面形式提交临时提案至董事会。
五、备查文件目录
（一）《北京仁达方略管理咨询股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
北京仁达方略管理咨询股份有限公司
董事会
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