公告日期:2019-04-23
北京仁达方略管理咨询股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月2日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王吉鹏
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》议案
1.议案内容:
总经理就2018年度工作作出报告。2018年度总经理主持公司经营管理工作,组织实施董事会决议;拟定公司内部管理机构设置方案和基本管理制度;拟定公
2018年度总经理在自己的职权范围内对公司进行管理,公司能按照制度规范运作、经营状况良好。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》议案
1.议案内容:
为了更好地履行公司董事会的工作职责,推动2019年公司各方面的工作,董事会制作了《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容:
公司已根据实际情况,总结了公司2018年度财务状况,并作出2018年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容:
根据公司2018年度预算执行情况、2018年度财务决算报告以及公司实际情
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年度审计报告》议案
1.议案内容:
董事会根据公司2018年度的财务状况及经营成果客观公允地编制了公司2018年度财务报表,并已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,出具了亚会B审字(2019)0259号号标准无保留意见的《2018年度审计报告》。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的》议案
1.议案内容:
根据公司经审计的2018年年度合并财务报表,公司未分配利润为-5,337,022.22元、未弥补亏损为5,337,022.22元,公司实收股本为7,411,160元,公司未弥补亏损已达实收股本总额的三分之一。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《北京仁达方略管理咨询股份有限公司2018年年度报告》及《北
京仁达方略管理咨询股份有限公司2018年年度报告摘要》
1.议案内容:
(www.neeq.com.cn)披露的《北京仁达方略管理咨询股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-005)和《北京仁达方略管理咨询股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-004)。公司2018年年度报告及摘要经董事会审核,是真实、准确、完整的,并能客观、公正、真实的反映公司的财务状况和经营成果等事项。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。