公告日期：2018-11-28

公告编号：2018-016

证券代码：870311 证券简称：仁达咨询 主办券商：民族证券

北京仁达方略管理咨询股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月18日以电话及邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席罗猛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《《提名代有恒先生为第一届监事会监事》》议案

1.议案内容：



依据公司章程等有关规定，提名代有恒先生为第一届监事会监事，任期至本



公告编号：2018-016

届监事会期满止，自股东大会审议通过之日起。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《提请召开北京仁达方略管理咨询股份有限公司2018年第一次临时股东大会》议案。

1.议案内容：



依据公司章程等有关规定，提名代有恒先生为第一届监事会监事，任期至本届监事会期满止，自股东大会审议通过之日起。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《北京仁达方略管理咨询股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



北京仁达方略管理咨询股份有限公司

监事会


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