公告日期：2017-07-25

公告编号：2017-016



证券代码：870311 证券简称：仁达咨询 主办券商：民族证券



北京仁达方略管理咨询股份有限公司



第一届董事第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年07月14日，电话和书面



形式。



2、会议召开时间：2017年07月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场形式



5、会议召集人：董事长王吉鹏



6、会议主持人：董事长王吉鹏



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、 召开、议案审议程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



公告编号：2017-016



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于聘请龙艳为公司财务总监兼董事会秘书的议



案》



1、议案内容



为完善公司治理结构，公司董事会审议通过聘请龙艳担任公司财务总监兼董事会秘书。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



无



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议表决。



三、 备查文件目录



《北京仁达方略管理咨询股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



特此公告。



北京仁达方略管理咨询股份有限公司



董事会



2017年7月25日




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