公告日期:2023-12-05
公告编号:2023-019
证券代码:870305 证券简称:华威股份 主办券商:安信证券
华威粘结材料(上海)股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 4 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人:CHAI CHOON HIONG
6.开情况合法合规性说明:
本次会议从召集、召开到议案审议等方面符合《公司章程》和《公司法》 的 有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于对 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD.投资
的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-019
华威粘结材料(上海)股份有限公司出资 15 万新加坡元受让 Ewe Sam Kooi
持有的 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE. LTD.150,000 股股份,持股比例
15%;拟出资 8.5 万新加坡元受让 Lim Kah Soon 持有的 NEW SPECIALTY
CHEMICALS ASIA PTE. LTD.85,000 股股份,持股比例 8.5%。华威粘结材料(上
海)股份有限公司出资 66.8 万新加坡元认购 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA
PTE. LTD.增发的 668,000 股股份,占公司增发新股后 40.5%的股权。投资资金
共计 90.3 万新加坡元,最终合计获得 NEW SPECIALTY CHEMICALS ASIA PTE.
LTD.54.137%的股权。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事审议通过的《华威粘结材料(上海)股份有限公司第三届董事 会第三次会议决议》
华威粘结材料(上海)股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 5 日
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