公告日期:2023-05-31
公告编号:2023-012
证券代码:870305 证券简称:华威股份 主办券商:安信证券
华威粘结材料(上海)股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 30 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人:由全体董事共同推举 CHAI CHOON HIONG 先生主持
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议从召集、召开到议案审议等方面符合《公司章程》和《公司法》 的 相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举 CHAI CHOON HIONG 先生继任第三届董事会董事长》议案
1.议案内容:
公告编号:2023-012
公司第三届董事会董事成员已经在 2022 年年度股东大会选举产生,根据
《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定,公司董事选举 CHAI CHOONHIONG 先生继续担任第三届董事会董事长,任期三年,自第三届董事 会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
CHAICHOONHIONG 先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事
长的资格,符合担任公司董事长的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任康群先生继任公司总经理》议案
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟聘任康群先生继任公司总经理,任期三年,自第三届董事会第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
康群先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司总经理的资格,符合担任公司总经理的任职要求。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任明俊江先生担任公司副总经理》议案
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关 规 定,拟聘任明俊江先生担任公司副总经理,任期三年,自第三届董事会第 一次会 议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
明俊江先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司副总经理的资格,符
公告编号:2023-012
合 担任公司副总经理的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任王慧英女士继任公司财务负责人》议案
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关 规 定,拟聘任王慧英女士继任公司财务负责人,任期三年,自第三届董事会 第一次会议决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
王慧英女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司财务负责人的资格, 符合担任公司财务负责人的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任熊庆先生担任公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关 规 定,……
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