公告日期：2023-04-27

证券代码：870305 证券简称：华威股份 主办券商：安信证券
华威粘结材料（上海）股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 9:00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870305 华威股份 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市金茂律师事务所王武生、王慧婷律师。
（七）会议地点

上海市金山区漕泾镇蒋庄村 2050 号一楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

董事会根据公司 2022 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2022 年度
董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据公司 2022 年度的职责履行情况，编制了《2022 年度监事会
工作报告》。
（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案

《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2022 年年度报告》及《华威粘结材
料（上海）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》的具体内容详见 2023 年 4 月
27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露
的《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001），《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

公司财务部根据公司 2022 年度的财务情况编制了《2022 年财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2023 年财务预算报告》议案

公司财务部根据公司 2022 年度的财务情况编制《2023 年财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2022 年利润分配》议案

具体内容详见2023年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华威粘结材料（上海）股份有限公司 2022年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。
（七）审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构》议案

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。
（八）审议《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事候选人提名》

公司第二届董事会任期已届满，根据公司章程的规定，公司董事会拟选第三届董事会成员。

详见公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。（九）审议《关于公司监事会换届暨第三届监事会监事候选人提名》议案

公司第二届监事会任期已届满。公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将
进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。公司股东提名第三届监事会成员由诸华锋、谢世杰作为第三届监事会股东代表监事候选人，与经公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的第三届职工代表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。