公告日期:2023-04-27
证券代码:870305 证券简称:华威股份 主办券商:安信证券
华威粘结材料(上海)股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人:CAHI CHOON HIONG
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议从召集、召开到议案审议等方面符合《公司章程》和《公司法》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会根据 2022 年度的经营情况及重大决策情况,编制了《2022 年度
董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理根据公司 2022 年度实际经营情况向公司董事会做《2022 年度总
经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
《华威粘结材料(上海)股份有限公司 2022 年年度报告》及《华威粘结材
料(上海)股份有限公司 2022 年年度报告摘要》的具体内容详见 2023 年 4 月
27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《华威粘结材料(上海)股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-001),《华威粘结材料(上海)股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司财务部根据 2022 年度的财务情况向董事会做了《2022 年财务决算报
告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司财务部根据公司 2022 年的财务情况编制《2023 年财务预算报告》并向
公司董事会提交。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年利润分配》议案
1.议案内容:
具体内容详见2023年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《华威粘结材料(上海)股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-007)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2022 年度审计报告》议案
1.议案内容:
大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字【2023】第 31-00486号《审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《……
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