公告日期：2021-05-14

证券代码：870305 证券简称：华威股份 主办券商：安信证券

华威粘结材料（上海）股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日



2.会议召开地点：上海市金山区漕泾镇蒋庄村 2050 号一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：CHAI CHOON HIONG

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，不需要其他相关部门批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数40,340,580 股，占公司有表决权股份总数的 96.7748%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事卢冰因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事谢世杰因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对2020年度公司经营情况、董事会日常工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数40,340,580股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会对2020年度的工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数40,340,580股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



《华威粘结材料（上海）股份有限公司2020年年度报告》及《华威粘结材料（上海）股份有限公司2020年年度报告摘要》的具体内容详见2021年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《华威粘结材料（上海）股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-001），《华威粘结材料（上海）股份有限公司2020年年报摘要》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：



同意股数40,340,580股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2020年财务决算报告》议案

1.议案内容：



2020 年财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数40,340,580股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2020年财务预算报告》议案

1.议案内容：



2021 年财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数40,340,580股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2020年利润分配》议案

1.议案内容：





公司目前总股本为 41,685,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）

2.议案表决结果：



同意股数40,3……
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