公告日期:2017-06-07
公告编号:2017-049
证券代码:870290 证券简称:维信科技 主办券商:恒泰证券
厦门维信创联信息科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年6月6日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长黄国斌
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份53,331,800股,占公司股份总数的82.05%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-049
(一)审议通过《关于选举郭伟强先生为公司第一届监事会监事的议案》
1、议案内容
因第一届监事会主席郑丽芬女士辞去公司监事职务,同时辞去公司监事会主席职务,导致公司监事会人数低于法定人数。在公司选举出新任监事及监事会主席前,郑丽芬女士将按照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行监事及监事会主席职责。
为保障监事会的正常运行,公司监事会提名郭伟强先生任第一届监事会监事,并提请股东大会进行选举。任期为自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
2、议案表决结果:
同意股数53,331,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改<厦门维信创联信息科技股份有限公司章程〉的议案》
1、议案内容
公司将根据《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》
对公司章程部分条款予以完善,具体内容详见公司于2017年5月18
日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
公告编号:2017-049
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2017-047)。
2、议案表决结果:
同意股数53,331,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
四、备查文件目录
(一)《厦门维信创联信息科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》;
(二)《厦门维信创联信息科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
(三)《厦门维信创联信息科技股份有限公司2017年第二次临时股东
大会决议》
厦门维信创联信息科技股份有限公司
董事会
2017年6月7日
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