公告日期:2024-04-02
公告编号:2024-020
证券代码:870287 证券简称:快而捷 主办券商:东吴证券
江苏快而捷物流股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 31 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:查焰松
6.会议列席人员:董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年年度总经理工作报告》
1.议案内容:
《2023 年年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2024-020
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容:
审议《2023 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容:
《2024 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年年度财务报表及审计报告》
1.议案内容:
公告编号:2024-020
《2023 年年度财务报表及审计报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
内容详见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-017、2024-018)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提请公司召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于提请公司召开 2023 年年度股东大会的公告》(公告编号:2024-016)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
为保障公司经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健
公告编号:2……
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