公告日期:2022-07-25
证券代码:870287 证券简称:快而捷 主办券商:东吴证券
江苏快而捷物流股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 22 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:查焰松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会由公司第二届董事会第十次会议提议召开。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数31,093,403 股,占公司有表决权股份总数的 97.46%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度董事会工作报告》
1.议案内容:
审议《2021年年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 31,093,403 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
(二)审议通过《2021年年度财务决算报告》
1.议案内容:
审议《2021年年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 31,093,403股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
(三)审议通过《2022年年度财务预算报告》
1.议案内容:
审议《2022年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 31093403 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
(四)审议通过《2021年年度财务报表及审计报告》
1.议案内容:
审议《2021年年度财务报表及审计报告》
2.议案表决结果:
同意股数 31093403 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
(五)审议通过 《2021年年度报告及摘要》
1.议案内容:
内 容 详 见 2022年 06月 30日 载 于 www.neeq.com.cn 公告 编 号 为 :
2022-020 的《2021年年度报告》及公告编号为:2022-021 的《2021年年度 报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 31093403 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
(六)审议通过《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
内容详见 2022年06月30日载于 www.neeq.com.cn 公告编号为:2022-018
的《关于预计2022年度日常性关联交易》。
2.议案表决结果:
同意股数 31093403 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
由于公司全体股东均为本议案的关联股东,若全体股东回避将导……
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