公告日期:2022-06-30
公告编号:2022-016
证券代码:870287 证券简称:快而捷 主办券商:东吴证券
江苏快而捷物流股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:查焰松
6. 会议列席人员:董事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年年度总经理工作报告》
1.议案内容:
审议了《2021 年年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
公告编号:2022-016
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年年度董事会工作报告》
1.议案内容:
审议通过了《2021 年年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2021 年年度财务决算报告》
1.议案内容:
审议通过了《2021 年年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年年度财务预算报告》
1.议案内容:
审议通过了《2022 年年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
公告编号:2022-016
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2021 年年度财务报表及审计报告》
1.议案内容:
审议通过《2021 年年度财务报表及审计报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
内容详见同日载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上的公告编号为 2022-020 的《2021 年年度报告》和公告编号为 2022-021 的《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
内 容 详 见 同 日 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份转 让 系 统 指 定 信 息披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上的公告编号为 2022-018 的《关于预计 2022 年度日常性关联
交易的议案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
公告编号……
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