公告日期：2021-11-24

公告编号：2021-032



证券代码：870287 证券简称：快而捷 主办券商：东吴证券

江苏快而捷物流股份有限公司



2021 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 11 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：查焰松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司第二届董事会第七次会议提议召开。符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数31,903,758 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2021-032



公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏快而捷物流股份有限公司 2021 年第一次股权激励计划草

案（更正后）》

1.议案内容：



内容详见 2021 年 11 月 19 日载于 www.neeq.com.cn 上的公告编号为

2021-027 的《江苏快而捷物流股份有限公司 2021 年第一次股权激励计划草案（更正后）》公告。

2.议案表决结果：



同意股数 31,903,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



由于公司全体股东均为本议案的关联股东，若全体股东回避将导致本议案无法表决，故援引《江苏快而捷物流股份有限公司章程》第 76 条，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的议案应经全体股东所持表决权一致表决通过。

（二）审议通过《关于提名股权激励对象名单的议案》

1.议案内容：



内容详见 2021 年 11 月 09 日载于 www.neeq.com.cn 上的公告编号为

2021-020 的《股权激励计划激励对象名单》公告。

2.议案表决结果：



同意股数 31,903,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股



公告编号：2021-032



东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



由于公司全体股东均为本议案的关联股东，若全体股东回避将导致本议案无法表决，故援引《江苏快而捷物流股份有限公司章程》第 76 条，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的议案应经全体股东所持表决权一致表决通过。

（三）审议通过《股权激励计划实施考核管理办法（更正后）》

1.议案内容：



内容详见 2021 年 11 月 19 日载于 www.neeq.com.cn 上的公告编号为

2021-028 的《股权激励计划实施考核管理办法（更正后）》公告。

2.议案表决结果：



同意股数 31,903,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



由于公司全体股东均为本议案的关联股东，若全体股东回避将……
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