公告日期:2022-08-10
公告编号:2022-023
证券代码:870282 证券简称:国信达 主办券商:申万宏源承销保荐
深圳市国信达科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十三次会议 于 2022年 8 月 8 日审议并通过:
提名伍家莉女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000股,占公司股本的 0.002%,不是失信联合惩戒对象。
提名向国东先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份40,229,000 股,占公司股本的 80.458%,不是失信联合惩戒对象。
提名周恩勇先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,000股,占公司股本的 0.2%,不是失信联合惩戒对象。
提名王富善先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 550,000股,占公司股本的 1.1%,不是失信联合惩戒对象。
提名王学卫先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
公告编号:2022-023
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
1、对公司董事会成员人数的影响:本次换届选举不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、对公司生产、经营上的影响:此次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。三、备查文件
(一)《深圳市国信达科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》
深圳市国信达科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 10 日
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