公告日期：2023-07-17

公告编号：2023-039

证券代码：870270 证券简称：大酉科技 主办券商：万联证券
福建大酉新能源电机科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴玮
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2023 年6 月 30 日经公司第三届董事会第五次会
议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司 法》、《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数35,666,560 股，占公司有表决权股份总数的 79.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈增成因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-039

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

公司通过慎重考虑并经与万联证券股份有限公司充分沟通与友好协商，就 终止持续督导事宜达成一致意见，双方拟签订附生效条件的解除持续督导协 议，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生 效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,666,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司拟向全国 中小企业股份转让系统有限责任公司提交《福建大酉新能源电机科技股份有限 公司关于与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,666,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导
协议的议案》


公告编号：2023-039

1.议案内容：

公司拟与国融证券股份有限公司签订持续督导协议书，协议自全国中小企 业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日 起，由国融证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,666,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商
变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东大会授 权董事会全权办理持续督导主办券商更换的相关事宜。授权期限自股东大会审 议通过本项授……
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