公告日期:2023-06-30
公告编号:2023-035
证券代码:870270 证券简称:大酉科技 主办券商:万联证券
福建大酉新能源电机科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 6 月 25 日以书面与电话方式
发出
5.会议主持人:主持人吴玮
6.会议列席人员:全体监事、其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事陈增成因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容:
公告编号:2023-035
公司通过慎重考虑并经与万联证券股份有限公司充分沟通与友好协商,就 终止持续督导事宜达成一致意见,双方拟签订附生效条件的解除持续督导协 议,协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生 效。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定,公司拟向全国 中小企业股份转让系统有限责任公司提交《福建大酉新能源电机科技股份有限 公司关于与万联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导
协议的议案》
1.议案内容:
公司拟与国融证券股份有限公司签订持续督导协议书,协议自全国中小企 业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日 起,由国融证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
公告编号:2023-035
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商
变更相关事宜的议案》
1.议案内容:
为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成,提请股东大会授 权董事会全权办理持续督导主办券商更换的相关事宜。授权期限自股东大会审 议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司提请于 2023 年 7 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建大酉新能源电机科……
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