公告日期:2023-04-20
公告编号:2023-013
证券代码:870270 证券简称:大酉科技 主办券商:万联证券
福建大酉新能源电机科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面和电话方式
发出
5.会议主持人:吴玮
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事陈增成因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-013
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,拟聘任吴玮先生担任第三届 董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满 之日止。吴玮先生具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事会秘书的资格,未受到过中 国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建大酉新能源电机科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
福建大酉新能源电机科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 20 日
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