易捷通:第一届监事会第十二次会议决议公告
易捷通资讯
2019-08-28 18:31:35
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公告日期:2019-08-28


公告编号:2019-033

证券代码:870259 证券简称:易捷通 主办券商:银河证券
深圳市易捷通科技股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 15 日 以通讯方式发出

5.会议主持人:监事会主席朱伟敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》的相关规定,并结合深圳市易捷通科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年半年度的

公告编号:2019-033

实际情况,公司编制了 2019 年半年度报告,提交监事会审议。详见 2019 年 8
月 28 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《深圳市易捷通科技股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号:2019-034)

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《深圳市易捷通科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

深圳市易捷通科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

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