公告日期：2019-04-26

深圳市易捷通科技股份有限公司



第一届董事会第二十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长薛志利先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的相关规定，并结合深圳市易捷通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度的实际

2018年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市易捷通科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）及《深圳市易捷通科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



董事会根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年年度财务决算情况予以汇报。会议审议了相关报告及报表,认为报告内容详实，能够真实反映公司整体运作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会应当在年度工作结束后，向股东大会报告工作。报告就2018年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在2018年度公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议,推动各项业务的发展和公司治理水平的提高,积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守,勤勉尽力,踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作,取得优良的成绩。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



由公司总经理就2018年度公司的整体经营情况、治理情况以及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了2019年度的经营计划。2018年度公司整体运作良好，总经理行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，完成了董事会年初制定的各项经营指标。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司2018年年度经营及财务状况，以及对公司2018年年度经营及财务状况进行的梳理后对2019年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了2019年度财务预算方案。公司2019年度财务预算方案充分考虑了2019年的业务需要，客观、真实地进行了编制，体现了强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年年度权益分派预案》议案





截至2018年12月31日，公司累计未分配利润9,486,214.73元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至2018年12月31日未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分……
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