公告日期：2019-05-21

深圳市易捷通科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长薛志利先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数35,900,000股，占公司有表决权股份总数的70.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的相关规定，并结合深圳市易捷通

度报告及其摘要，提交董事会审议。具体内容详见2019年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市易捷通科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）及《深圳市易捷通科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：



同意股数35,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



董事会根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年年度财务决算情况予以汇报。会议审议了相关报告及报表,认为报告内容详实，能够真实反映公司整体运作情况。2.议案表决结果：



同意股数35,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会应当在年度工作结束后，向股东大会报告工作。报告就2018年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在2018年度公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议,推动各项业务的发展和公司治理水

为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作,取得优良的成绩。

2.议案表决结果：



同意股数35,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会编制的《深圳市易捷通科技股份有限公司2018年年度监事会工作报告》，就2018年公司监事工作情况进行了总结，对公司及监事2019年度工作进行展望。本年度监事会成员认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，恪尽职守，勤勉尽责的维护了公司和全体股东的权益，符合法律、法规和公司章程的相关规定和要求。

2.议案表决结果：



同意股数35,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司2018年年度经营及财务状况，以及对公司2018年年度经营及财务状况进行的梳理后对2019年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了2019年度财务预算方案。公司2019年度财务预算方案充分考虑了201……
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