公告日期：2019-04-26

深圳市易捷通科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月17日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市隆安（深圳）律师事务所严海华律师和陈如璇律师。（七）会议地点
深圳市宝安区西乡街道南昌社区南昌第二工业区新零售数字化产业园B栋6层二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的相关规定，并结合深圳市易捷通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度的实际情况，公司编制了2018年年度报告及其摘要，提交董事会审议。具体内容详见2018年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市易捷通科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-012）及《深圳市易捷通科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。
（二）审议《关于公司2018年年度财务决算报告》议案

董事会根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年年度财务决算情况予以汇报。会议审议了相关报告及报表,认为报告内容详实，能够真实反映公司整体运作情况。
（三）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会应当在年度工作结束后，向股东大会报告工作。报告就2018年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在2018年度公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议,推动各项业务的发展和公司治理水平的提高,积极有效地发挥了董事会的作用。全体
工作,取得优良的成绩。
（四）审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》议案

公司监事会编制的《深圳市易捷通科技股份有限公司2018年年度监事会工作报告》，就2018年公司监事工作情况进行了总结，对公司及监事2019年度工作进行展望。本年度监事会成员认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，恪尽职守，勤勉尽责的维护了公司和全体股东的权益，符合法律、法规和公司章程的相关规定和要求。
（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案

根据公司2018年年度经营及财务状况，以及对公司2018年年度经营及财务状况进行的梳理后对2019年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了2019年度财务预算方案。公司2019年度财务预算方案充分考虑了2019年的业务需要，客观、真实地进行了编制，体现了强化内部管理，把握发展机遇，提高股东收益的总体要求。
（六）审议《2018年年度权益分派预案》议案

截至2018年12月31日，公司累计未分配利润9,486,214.73元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至2018年12月31日未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配5,070,000.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。公司本次分派现金红利个人股东适用《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号），若涉及个人所得税缴纳的，公司将按照相关法律法规进行代扣代缴。（七）审议《关于提请股东大会授权董事会办理2018年年度权益……
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