公告日期：2019-01-15

公告编号：2019-002

证券代码：870259 证券简称：易捷通 主办券商：银河证券



深圳市易捷通科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：薛志利先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数35,900,000股，占公司有表决权股份总数的70.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：



为提高公司POS机产品的市场份额，公司自2019年1月1日至2019年12月31日，拟向关联方杭州奕炐科技有限公司销售收款机等相关产品及配件，预计关联交易金额不超过人民币2,000万元。拟向关联方易衡（厦门）电子科技有限公司销售收款机、



公告编号：2019-002

收银称等相关产品及配件，预计关联交易金额不超过人民币3,000万元。公司对关联方的销售价格按照市场原则确定，不得损害公司利益。详情请参看公司于2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）公告的《深圳市易捷通科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（编号：2018-081）。

2.议案表决结果：



同意股数13,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



易衡（厦门）电子科技有限公司控股股东薛志利先生为公司董事长，故薛志利回避表决。薛志利持有公司股份数为22,300,000股，故前述股份在该议案中不具有表决权。三、备查文件目录

（一）《深圳市易捷通科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》



深圳市易捷通科技股份有限公司

董事会

2019年1月15日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。