公告日期：2018-11-23

公告编号：2018-070

证券代码：870259 证券简称：易捷通 主办券商：银河证券

深圳市易捷通科技股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月12日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱伟敏女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第三季度未分配利润及资本公积转增股本的预案》议

案

1.议案内容：



根据公司于2018年10月31日公告的2018年第三季度报告，截止2018年9月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为22,879,205.56元，母公司报表中未分配利润为23,138,264.98元，资本公积为10,421,365.44元（其



公告编号：2018-070

中股票发行溢价形成的资本公积为10,421,365.44元，其他资本公积为0元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时的股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股转增5.89股，以资本公积金向全体股东以每10股转增4.11股（其中以股本溢价所形成的资本公积每10股转增4.11股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。



上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市易捷通科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》



深圳市易捷通科技股份有限公司

监事会


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