公告日期：2018-09-19

公告编号：2018-056

证券代码：870259 证券简称：易捷通 主办券商：银河证券

深圳市易捷通科技股份有限公司



2018年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月17日

2.会议召开地点：深圳市宝安区西乡街道南昌社区第二工业区华丰工业园第7栋5楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长薛志利先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数17,950,000股，占公司有表决权股份总数的70.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度权益分派预案》议案

1.议案内容：



截至2018年6月30日，公司累计未分配利润19,394,391.37元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至2018年6月30日未分配利润向全体股东



公告编号：2018-056

每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配2,535,000.00元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。公司本次分派现金红利个人股东适用《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号），若涉及个人所得税缴纳的，公司将按照相关法律法规进行代扣代缴。

2.议案表决结果：



同意股数17,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2018年半年度权益分派相关事宜

的议案》议案

1.议案内容：



提请股东大会授权董事会办理2018年半年度权益分派中的以下相关事宜。具体授权包括但不限于：

（1）向股转公司或中登公司提交相关文件；

（2）对股东进行实际权益分派；

（3）权益分派过程中的其他必要事宜。

2.议案表决结果：



同意股数17,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于对外投资新零售数字化产业园》议案





公告编号：2018-056

2018年8月14日，深圳市易捷通科技股份有限公司（以下简称“公司”）成功中标《深圳市达裕股份合作有限公司物业招租项目》（项目编号：BACG2018154213），公司拟将中标物业打造新零售数字化产业园，用于公司或公司行业相关的上下游企业或公司关联企业的研发生产、科技孵化等经营活动。详见2018年8月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市易捷通科技股份有限公司关于对外投资新零售数字化产业园的公告》（公告编号：2018-052）。

2.议案表决结果：



同意股数17,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于变更募集资金用途》议案

1.议案内容：



由于河北省石家……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。