公告日期:2018-07-09
公告编号:2018-046
证券代码:870259 证券简称:易捷通 主办券商:银河证券
深圳市易捷通科技股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月5日
2.会议召开地点:深圳市宝安区西乡街道南昌社区第二工业区华丰工业园第7栋5楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长薛志利先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持有表决权的股份17,640,000股,占公司股份总数的69.59%。
二、议案审议情况
公告编号:2018-046
(一)审议通过《关于设立全资子公司<易捷通赞皇科技有限
公司>的议案》
1.议案内容
因公司经营发展需要,现公司拟设立全资子公司易捷通赞皇科技有限公司,注册地为河北省赞皇县,注册资本为人民币30,000,000.00元,持股比例100%,具体信息以工商注册为准。
2.议案表决结果:
同意股数17,640,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《深圳市易捷通科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议》
深圳市易捷通科技股份有限公司
董事会
2018年7月5日
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