公告日期:2019-05-10
公告编号:2019-013
证券代码:870258 证券简称:端美传媒 主办券商:东莞证券
中山端美传媒科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月9日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长刘海云女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《中山端美传媒科技股份有限公司公司章程》及《中山端美传媒科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数5,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《中山端美传媒科技股份有限公司章程》相关规
公告编号:2019-013
定,中山端美传媒科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请全体股东审议董事长刘海云女士向公司股东大会提交的《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《中山端美传媒科技股份有限公司章程》相关规定,中山端美传媒科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会提请全体股东审议监事会主席刘巧华先生向公司股东大会提交的《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(三)审议通过《2018年财务报告》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《中山端美传媒科技股份有限公司章程》相关规定,中山端美传媒科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提请全体股东审议财务总监白建洪先生向公司股东大会提交的《2018年度财务报告》。
2.议案表决结果:
公告编号:2019-013
同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(四)审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及《中山端美传媒科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定,中山端美传媒科技股份有限公司董事会提请全体股东审议《2018年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数5,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(五)审议……
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