公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-007



证券代码：870255 证券简称：福民生物 主办券商：安信证券

芜湖福民生物药业股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 11 日 以电话方式发出



5.会议主持人：监事会主席吴菊坤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的要求，汇报 2019 年度监事会全年的工作情况及 2020 年度工作规划。





公告编号：2020-007



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



详见公司2019年4月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《芜湖福民生物药业股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2019-008）、《芜湖福民生物药业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2020]241Z0023号《审计报告》，汇报 2019 年度相关财务指标、财务状况和经营情况。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》





公告编号：2020-007



1.议案内容：



公司在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，结合 2020

年经营目标和市场开拓情况，本着客观求实的原则，编制了 2020 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据公司章程规定和目前公司的实际情况，公司 2019 年度利润分配方案为：本年度不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



根据《公司章程》的规定，拟续聘容诚会计师事务……
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