公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-020



证券代码：870255 证券简称：福民生物 主办券商：安信证券

芜湖福民生物药业股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 8 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 18 日以电话通知方式发出



5.会议主持人：董事长苏福男

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》与《芜湖福民生物药业股份有限公司章程》规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：



根据自身经营发展以及未来管理规划需要，为更好地集中精力做好公司主营 业务的生产经营，降低公司营运成本、融资成本，提高决策效率，经公司慎重考



公告编号：2021-020



虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司终止持牌后将 结合行业市场环境，积极推动公司主业长期、健康、稳定发展，实现公司和全体 股东利益最大化。公司申请公司股票终止挂牌，将采取有效措施保护全体股东的 合法权益。公司股票拟于 2021 年第二次临时股东大会股权登记日次一转让日开 始停牌，拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申 请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。



具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-021）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请终止挂牌的文件；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2021-020



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：



公司申请股票终止挂牌过程中对异议股东权益保护措施，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-022）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案与会董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



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