公告日期:2021-05-17
证券代码:870255 证券简称:福民生物 主办券商:安信证券
芜湖福民生物药业股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长苏福男
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人,持有表决权的股份总数35,978,339 股,占公司有表决权股份总数的 97.7141%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事吴菊坤、陈实因事缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
4. 公司财务负责人、副总经理列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》赋予公司董事会的职责,汇报 2020 年度董事会全年的工作情况及 2021 年度规划。
2.议案表决结果:
同意股数 35,978,339 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 97.7141%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的要求,汇报 2020 年度监事会全年的工作情况及 2021 年度工作规划。
2.议案表决结果:
同意股数 35,978,339 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 97.7141%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司 2021 年 4 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)上发布的《芜湖福民生物药业股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-004)、《芜湖福民生物药业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-005)。
2.议案表决结果:
同意股数 35,978,339 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 97.7141%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
汇报 2020 年度相关财务指标、财务状况和经营情况。
2.议案表决结果:
同意股数 35,978,339 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 97.7141%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司在总结 2020 经营情况和分析 2021 经营形势的基础上,结合 2021 经营目
标和市场开拓情况,本着客观求实的原则,编制了 2021 度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 35,978,339 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 97.7141%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司章程规定和目前公司的实际情况,公司 2020 年度利润……
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