公告日期:2024-04-30
公告编号:2024-016
证券代码:870250 证券简称:创烽股份 主办券商:西南证券
创烽供应链管理(河北)股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:徐海丽
6.会议列席人员:董事会秘书、监事
7.召开情况合法合规性说明:
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》的要求,结合公司总经理工作实际,编制了《2023 年度总经理工作报告》,报告对公司总经理 2023 年度的工作情况作了详细的总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-016
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》的要求,结合公司董事会工作实际,公司编制了《2023 年度董事会工作报告》,报告对公司董事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容:
公司对 2023 年年度财务决算报告进行了审核,认为公司 2023 年度财务报告
真实、准确、完整的反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。
公司同时对 2024 年年度财务预算方案(2024 年度财务预算报告)进行了审
核,认为公司 2024 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则,充分考虑了 2024年实际产能及业务需要。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:
公告编号:2024-016
根据《公司法》的要求,公司董事会编制了《2023 年年度报告及其摘要》,报告对公司 2023 年的经营情况作了详细的总结。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于主营业务变更》的议案
1.议案内容:
为进一步增强公司持续经营能力,结合公司收入结构变化和公司战略发展规划,公司对主营业务进行变更。公司主营业务由智能停车管理系统的设计、研发、推广及销售变更为煤炭及制品销售。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议……
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