公告日期：2019-12-18

公告编号：2019-066



证券代码：870246 证券简称：英尔泰 主办券商：兴业证券

深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2019 年 12 月 18 日



2. 会议召开地点：上海市松江区长石路 539 号

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 6 日以书面方

式发出

5. 会议主持人：张平先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。





公告编号：2019-066



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会董事成员已经 2019 年第六次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，公司董事会选举张平先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



张平先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不属于关联交易议案，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任胡少军先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



胡少军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。





公告编号：2019-066



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不属于关联交易议案，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任胡红安先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



胡红安先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不属于关联交易议案，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：



鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，聘任徐光丽女士继续担任公司财务



公告编号：2019-066



负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



徐光丽女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不属于关联交易议案，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



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