公告日期:2019-12-03
公告编号:2019-059
证券代码:870246 证券简称:英尔泰 主办券商:兴业证券
深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 11 月 22 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席李文英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行,推动公司持续稳定健康发展,公司监事会提名李文英、祝昊为第二届监事会非职工监事候选人,将与公司职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第二届监事会。在第二届监事会成立之前,第一届监事会仍将履行相关职责。
公告编号:2019-059
上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议
深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司
监事会
2019 年 12 月 3 日
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