公告日期：2019-12-03

公告编号：2019-060

证券代码：870246 证券简称：英尔泰 主办券商：兴业证券
深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司

关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第六次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 12 月 18 日上午九点。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象


公告编号：2019-060

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 13 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市松江区石湖荡镇长石路 539 号。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名张平、徐光丽、胡少军、胡红安、贾雪娇为第二届董事会董事候选人。在第二届董事会成立之前，第一届董事会仍将履行相关职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，

公告编号：2019-060

推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名李文英、祝昊为第二届监事会非职工监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第二届监事会。在第二届监事会成立之前，第一届监事会仍将履行相关职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1．自然人股东持本人身份证、账户卡；

2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

5．办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2019 年 12 月 18 日上午 8 点 30 分


公告编号：2019-060

（三） 登记地点：上海市松江区石湖荡镇长石路 539 号前台。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联 系 人：胡红安

联系地址：上海市松江区石湖荡镇长石路 539 号

电 话：021-57888035

传 真：021-57888035
（二） 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
（三） 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。
五、 备查文件目录
1、《深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司第……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。