公告日期：2019-09-05

公告编号：2019-047

证券代码：870246 证券简称：英尔泰 主办券商：兴业证券
深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 17 人，持有表决权的股份 33,953,847 股，占公司有表决权股份总数的 65.30%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn

公告编号：2019-047

上披露的《深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司关联交易公告》（公告编 号：2019-045）。
2.议案表决结果：
同意股数 12,824,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东上海美泰叁维企业发展有限公司、胡少军回避表决,回避表决股份数 为 21,128,849 股
三、备查文件目录
《深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决 议》

深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 5 日

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