公告日期:2019-09-05
公告编号:2019-047
证券代码:870246 证券简称:英尔泰 主办券商:兴业证券
深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股 东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 17 人,持有表决权的股份 33,953,847 股,占公司有表决权股份总数的 65.30%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn
公告编号:2019-047
上披露的《深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司关联交易公告》(公告编 号:2019-045)。
2.议案表决结果:
同意股数 12,824,998 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东上海美泰叁维企业发展有限公司、胡少军回避表决,回避表决股份数 为 21,128,849 股
三、备查文件目录
《深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决 议》
深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 5 日
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