公告日期:2019-08-13
公告编号:2019-038
证券代码:870246 证券简称:英尔泰 主办券商:兴业证券
深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 9 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 30 日以书面方
式发出
5. 会议主持人:张平董事长
6. 会议列席人员(如有):监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2019-038
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于终止重大资产重组的议案》
1.议案内容:
因筹划重大资产重组事项,公司于 2019 年 6 月 6 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露网站披露了《关于重大资产重组股票暂
停转让的公告》(公告编号:2019-025),公司股票于 2019 年 6 月 10
日开市起暂停转让。
自公司股票暂停转让以来,公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项工作。截至本公告日,公司尚未就本次重大资产重组形成成熟方案,未召开董事会进行相关审议。现根据公司战略规划,经各方审慎研究,公司认为现阶段推进重大资产重组事项的条件尚不成熟,拟终止重大资产重组事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司第一届董事会第二十四
公告编号:2019-038
次会议决议》。
深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日
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