公告日期:2019-07-23
公告编号:2019-035
证券代码:870246 证券简称:美泰股份 主办券商:兴业证券
深圳市美泰材料科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 7 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人,持有表决权的股份总数 33,953,847
股,占公司有表决权股份总数的 65.30%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司名称变更的议案》
1.议案内容:
公司因经营发展需要,拟将公司中文名由“深圳市美泰材料科技股份有限公司”变更
公告编号:2019-035
为“深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司”(暂定名,最终以工商部门核准的公司名称为准)。
2.议案表决结果:
同意股数 33,953,847 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况,不需要回避表决。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
鉴于公司名称拟进行变更,拟对《公司章程》的相应条款进行修改,最终的公司名称以工商部门核准的内容为准。
2.议案表决结果:
同意股数 33,953,847 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况,不需要回避表决。
(三)审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
1.议案内容:
公司因经营发展需要,拟将公司证券简称由“美泰股份”变更为“英尔泰”(暂定名,最终以核准的证券简称为准)。
2.议案表决结果:
同意股数 33,953,847 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
公告编号:2019-035
本议案不涉及关联交易情况,不需要回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市美泰材料科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
深圳市美泰材料科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 23 日
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