公告日期:2019-07-08
公告编号:2019-028
证券代码:870246 证券简称:美泰股份 主办券商:兴业证券
深圳市美泰材料科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月23日以书面方式发出
5.会议主持人:张平董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司名称变更的议案》
1.议案内容:
公司因经营发展需要,拟将公司中文名由“深圳市美泰材料科技股份有限公司”变更为“深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司”(暂定名,最终以工商部门核准的公司名称为准)。
公告编号:2019-028
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
鉴于公司名称拟进行变更,拟对《公司章程》的相应条款进行修改,最终的公司名称以工商部门核准的内容为准,本议案需提请公司2019年第三次临时股东大会审议,并授权公司具体经办人办理变更公司名称、修改《公司章程》等工商变更登记事宜。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
1.议案内容:
公司因经营发展需要,拟将公司证券简称由“美泰股份”变更为“英尔泰”(暂定名,最终以核准的证券简称为准)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《深圳市美泰材料科技股份有限公司章程》的相关规定,提请深圳市美泰材料科技股份有限公司
公告编号:2019-028
2019年7月23日在公司会议室召开公司2019年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《深圳市美泰材料科技股份有限公司第一届董事会第二十三会议决议》
深圳市美泰材料科技股份有限公司
董事会
2019年7月8日
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