公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-028

证券代码：870246 证券简称：美泰股份 主办券商：兴业证券
深圳市美泰材料科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月23日以书面方式发出
5.会议主持人：张平董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司名称变更的议案》
1.议案内容：
公司因经营发展需要，拟将公司中文名由“深圳市美泰材料科技股份有限公司”变更为“深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准的公司名称为准）。


公告编号：2019-028

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易情况，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
鉴于公司名称拟进行变更，拟对《公司章程》的相应条款进行修改，最终的公司名称以工商部门核准的内容为准，本议案需提请公司2019年第三次临时股东大会审议，并授权公司具体经办人办理变更公司名称、修改《公司章程》等工商变更登记事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易情况，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
1.议案内容：
公司因经营发展需要，拟将公司证券简称由“美泰股份”变更为“英尔泰”（暂定名，最终以核准的证券简称为准）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易情况，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《深圳市美泰材料科技股份有限公司章程》的相关规定，提请深圳市美泰材料科技股份有限公司

公告编号：2019-028

2019年7月23日在公司会议室召开公司2019年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《深圳市美泰材料科技股份有限公司第一届董事会第二十三会议决议》

深圳市美泰材料科技股份有限公司
董事会
2019年7月8日

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