公告日期:2019-07-08
公告编号:2019-029
证券代码:870246 证券简称:美泰股份 主办券商:兴业证券
深圳市美泰材料科技股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第三次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年7月23日9:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年7月18日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
公告编号:2019-029
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市光明新区光明街道观光路3009号招商局光明科技园B6栋3B深圳市美泰材料科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司名称变更的议案》
公司因经营发展需要,拟将公司中文名由“深圳市美泰材料科技股份有限公司”变更为“深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司”(暂定名,最终以工商部门核准的公司名称为准)。
(二)审议《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司名称拟进行变更,拟对《公司章程》的相应条款进行修改,最终的公司名称以工商部门核准的内容为准,本议案需提请公司2019年第三次临时股东大会审议,并授权公司具体经办人办理变更公司名称、修改《公司章程》等工商变更登记事宜。
(三)审议《关于变更公司证券简称的议案》
公司因经营发展需要,拟将公司证券简称由“美泰股份”变更为“英尔泰”(暂定名,最终以核准的证券简称为准)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡和股东持股凭证。
公告编号:2019-029
(二)登记时间:2019年7月23日08时30分-09时00分
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:深圳市光明新区光明街道观光路3009号招商
局光明科技园B6栋3B邮政编码:518100联系人:胡红安电话:
0755-29619181传真:0755-27863847
(二)会议费用:出席本次会议的股东及股东代理人食宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
《深圳市美泰材料科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
深圳市美泰材料科技股份有限公司
董事会
2019年7月8日
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