公告日期:2019-05-14
证券代码:870246 证券简称:美泰股份 主办券商:兴业证券
深圳市美泰材料科技股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月30日以书面方
式发出
5.会议主持人:张平
6.会议列席人员(如有):监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《深圳市美泰材料科技股份有限公司2018年年度报告》(2019-017)、《深圳市美泰材料科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(2019-016)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
详见《深圳市美泰材料科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
详见《深圳市美泰材料科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
详见《深圳市美泰材料科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
详见《深圳市美泰材料科技股份有限公司2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司利润情况及发展安排,公司拟不进行2018年度利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司已聘请希格玛计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度
财务报告审计机构。鉴于希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)能够认真履行其审计职责,并通过实施审计工作客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见,公司拟聘任希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,负责公司2019年度财务报告的审计工作。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
财政部2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,公司依照财政部发布的相关政策、通知,相应变更财务报表格式。公司对财务报表的列报进行了追溯调整,该次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响……
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