公告日期:2019-02-01
公告编号:2019-005
证券代码:870246 证券简称:美泰股份 主办券商:兴业证券
深圳市美泰材料科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月1日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张平董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市美泰材料科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人,持有表决权的股
公告编号:2019-005
份总数32,537,847股,占公司有表决权股份总数的62.57%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容:
为了适应公司经营发展的需要,公司拟修改《公司章程》第二章第十二条经营范围。
修订前
第二章第十二条公司经营范围:从事新型复合材料科技、机械科技、三维打印科技、金属材料科技、陶瓷材料科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,从事货物及技术的进出口业务;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】环保设备、自动化设备、机械设备、金属材料加工、销售,模具设计、加工、销售;智能消防应急照明和疏散指示系统的研发、生产与销售。
修订后
第二章第十二条公司经营范围:从事新型复合材料科技、机械科技、三维打印科技、金属材料科技、陶瓷材料科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,从事货物及技术的进出口业务;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】环保设备、自动化设备、机械设备、金属材料加工、销售,模具设计、加工、销售。
公告编号:2019-005
具体变更事项以工商登记为准。
2.议案表决结果:
同意股数32,537,847股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
(二) 审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据公司未来发展需要,为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,拟聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年年度报告的审计机构,并负责公司财务报告审计工作。
详细内容参见公司于2018年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《深圳市美泰材料科技股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:
同意股数32,537,847股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2019-005
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
三、 备查文件目录
1、《深圳市美泰材料科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
深圳市美泰材料科技股份有限公司
董事会
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