公告日期:2019-01-16
公告编号:2019-002
证券代码:870246 证券简称:美泰股份 主办券商:兴业证券
深圳市美泰材料科技股份有限公司
关于修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
(一) 召开情况
深圳市美泰材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月15日召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会表决。
(二) 会议召开的合法、合规性
本次会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,所做决议合法有效。
二、 修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
公告编号:2019-002
第二章第十二条公司经营范围:第二章第十二条公司经营范围:从事新型复合材料科技、机械科从事新型复合材料科技、机械科技、三维打印科技、金属材料科技、三维打印科技、金属材料科技、陶瓷材料科技、计算机科技技、陶瓷材料科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,从事货物技术转让、技术服务,从事货物及技术的进出口业务;国内贸易及技术的进出口业务;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)。(不含专营、专卖、专控商品)。【依法须经批准的项目,经相关【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】部门批准后方可开展经营活动】环保设备、自动化设备、机械设环保设备、自动化设备、机械设备、金属材料加工、销售,模具备、金属材料加工、销售,模具设计、加工、销售;智能消防应设计、加工、销售。
急照明和疏散指示系统的研发、
生产与销售。
是否涉及到公司注册地址的变更:是√否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响
公司因业务发展需要修改经营范围,不会导致公司主营业务发生
公告编号:2019-002
变更,不会对公司业务产生不利影响。
四、 备查文件
(一)《深圳市美泰材料科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
深圳市美泰材料科技股份有限公司
董事会
2019年1月16日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。