公告日期：2019-01-16

公告编号：2019-001

证券代码：870246 证券简称：美泰股份 主办券商：兴业证券

深圳市美泰材料科技股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年1月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年1月5日以书面方式

发出

5.会议主持人：张平董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2019-001

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



为了适应公司经营发展的需要，公司拟修改《公司章程》第二章第十二条经营范围。



修订前



第二章第十二条公司经营范围：从事新型复合材料科技、机械科技、三维打印科技、金属材料科技、陶瓷材料科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】环保设备、自动化设备、机械设备、金属材料加工、销售，模具设计、加工、销售；智能消防应急照明和疏散指示系统的研发、生产与销售。



修订后



第二章第十二条公司经营范围：从事新型复合材料科技、机械科技、三维打印科技、金属材料科技、陶瓷材料科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】环保设备、自动化设备、机械设备、金属材料加工、销售，模具设计、加工、销售。

具体变更事项以工商登记为准。





公告编号：2019-001

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：



根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度报告的审计机构，并负责公司财务报告审计工作。



详细内容参见公司于2018年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/)披露的《深圳市美泰材料科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-003）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：





公告编号：2019-001

根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《深圳市美泰材料科技股份有限公司章程》的相关规定，提请深圳市美泰材料科技股份有限公司2019年2月1日在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1.《深圳市美泰材料科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》



深圳市美泰材料科技股份有限公司

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