美泰股份:2018年第九次临时股东大会通知公告
英尔泰资讯
2018-11-29 17:04:22
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公告日期:2018-11-29


公告编号:2018-079
证券代码:870246 证券简称:美泰股份 主办券商:兴业证券
深圳市美泰材料科技股份有限公司

关于召开2018年第九次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一) 股东大会届次

本次会议为2018年第九次临时股东大会。
(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间:2018年12月14日上午九点。

预计会期0.5天。
(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六) 出席对象


公告编号:2018-079
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月7日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点

深圳市光明新区光明街道观光路3009号招商局光明科技园B6栋3B深圳市美泰材料科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于选举贾雪娇为公司董事会董事的议案》

因公司吴静董事提出辞呈,导致公司董事会人数不足法定人数。为保证董事会的正常运行,根据《公司章程》之规定,经公司董事长张平先生提名,并经董事会审核,同意提名贾雪娇为公司第一届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

候选人简历:

贾雪娇:女,1988年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2013年6月,毕业于上海交通大学,硕士学历;2013年11月至2014年6月,就职于北京聚美优品,担任产品部经理;2014年6月至今,就职于上海东尚摄影广告有限公司,担任创意总监。


公告编号:2018-079
贾雪娇具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其有关部门的处罚惩戒,也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对像。
三、 会议登记方法
(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证件(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡和股东持股凭证。
(二) 登记时间:2018年12月14日08时30分-09时00分
(三) 登记地点:公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:

联系地址:深圳市光明新区光明街道观光路3009号招商局光明科

公告编号:2018-079
技园B6栋3B

邮政编码:518100

联系人:胡红安

电话:0755-29619181

传真:0755-27863847
(二) 会议费用:出席本次会议的股东及股东代理人食宿、交通费用
自理。
(三) 临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交
五、 备查文件目录
(一)《深圳市美泰材料科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

深圳市美泰材料科技股份有限公司
董事会

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