公告日期:2018-11-29
公告编号:2018-078
证券代码:870246 证券简称:美泰股份 主办券商:兴业证券
深圳市美泰材料科技股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十九次会议于2018年11月27日审议并通过:
选举贾雪娇为公司董事,任职期限自本次股东大会通过之日起至第一届董事会届满为止,自公司2018年第九次临时股东大会审议通过之日起生效。
本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由张平董事长主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二) 被任免董监高人员情况
被任命董事贾雪娇持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2018-078
(三) 任命/免职原因
因公司原董事吴静女士辞去公司第一届董事会董事一职,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司选举贾雪娇女士为公司第一届董事会董事。
(四) 新任董监高人员履历
贾雪娇,女,1988年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2013年6月,毕业于上海交通大学,硕士学历;2013年11月至2014年6月,就职于北京聚美优品,担任产品部经理;2014年6月至今,就职于上海东尚摄影广告有限公司,担任创意总监。
二、 任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
上述董事任命后,公司董事会成员人数为5人,达到《公司章程》所规定董事会组成人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
上述任免不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、 备查文件
(一)《深圳市美泰材料科技股份有限公司第一届董事会第十九会议决议》
深圳市美泰材料科技股份有限公司
董事会
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