公告日期:2018-11-29
公告编号:2018-077
证券代码:870246 证券简称:美泰股份 主办券商:兴业证券
深圳市美泰材料科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月12日以书面方
式发出
5.会议主持人:张平董事长
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2018-077
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举贾雪娇为公司董事会董事的议案》
1.议案内容:
因公司吴静董事提出辞呈,导致公司董事会人数不足法定人数。为保证董事会的正常运行,根据《公司章程》之规定,经公司董事长张平先生提名,并经董事会审核,同意提名贾雪娇为公司第一届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
候选人简历:
贾雪娇:女,1988年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2013年6月,毕业于上海交通大学,硕士学历;2013年11月至2014年6月,就职于北京聚美优品,担任产品部经理;2014年6月至今,就职于上海东尚摄影广告有限公司,担任创意总监。
贾雪娇具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其有关部门的处罚惩戒,也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对像。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,不需要回避表决。
公告编号:2018-077
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年11月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市美泰材料科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2018-080)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于召开公司2018年第九次临时股东大会的议案》1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《深圳市美泰材料科技股份有限公司章程》的相关规定,提请深圳市美泰材料科技股份有限公司2018年12月14日在公司会议室召开公司2018年第九次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易情况,不存在回避表决的情况。
公告编号:2018-077
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《深圳市美泰材料科技股份有限公司第一届董事会第十九会议决议》
深圳市美泰材料科技股份有限公司
董事会
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