公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-066

证券代码：870246 证券简称：美泰股份 主办券商：兴业证券

深圳市美泰材料科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日，电话通

知

5.会议主持人：张平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。





公告编号：2018-066



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于深圳市美泰材料科技股份有限公司2018年半

年度报告》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《深圳市美泰材料科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-070）。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等业务规则的要求，监事会对《2018年半年度报告》进行了审核，审核意见如下：



（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-066

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于补充确认2018年上半年偶发性关联交易》议

案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市美泰材料科技股份有限公司关于补充确认2018年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-067）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于2018年下半年关联交易的议案》

1.议案内容：



本公司与深圳市美泰材料科技有限公司签订购销合同，公司按照市场价格，向深圳市美泰材料科技有限公司采购原材料：2018年1月1日到2018年6月30日的交易金额为1,622,787.73元。公司拟于2018年7月1日至2018年12月31日期间，继续采购



公告编号：2018-066

原材料金额不超过3,377,212.27元。



具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市美泰材料科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2018-068）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



（一）《深圳市美泰材料科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》



（二）《深圳市美泰材料科技股……
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