公告日期：2018-08-24

证券代码：870246 证券简称：美泰股份 主办券商：兴业证券
深圳市美泰材料科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日，电话通
知
5.会议主持人：张平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于深圳市美泰材料科技股份有限公司2018年半
年度报告》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等业务规则的要求，并参照公司章程的约定，公司已编制了《深圳市美泰材料科技股份有限公司2018年半年度报告》。

具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市美泰材料科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-070）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议《关于补充确认2018年上半年偶发性关联交易》议案1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市美泰材
料科技股份有限公司关于补充确认2018年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-067）。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联董事张平、徐光丽、胡少军回避表决。3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三） 审议《关于2018年下半年关联交易的议案》
1.议案内容：

本公司与深圳市美泰材料科技有限公司签订购销合同，公司按照市场价格，向深圳市美泰材料科技有限公司采购原材料：2018年1月1日到2018年6月30日的交易金额为1,622,787.73元。公司拟于2018年7月1日至2018年12月31日期间，继续采购原材料金额不超过3,377,212.27元。

具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市美泰材料科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2018-068）。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联董事张平、徐光丽、胡少军回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开公司2018年第八次临时股东大会》
议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市美泰材料科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等的相关规定，提议公司于2018年9月10日上午9：00在公司会议室召开2018年第八次临时股东大会。

具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《深圳市美泰材料科技股份有限公司2018年第八次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-069）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《深圳市美泰材料科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
（二）《深圳市美泰材料科技股份有限公司2018年半年度报告》

深圳市美泰材料科技股份有限公司
董事会

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