公告日期：2018-08-21

北京盈科（上海）律师事务所
关于深圳市美泰材料科技股份有限公司
发行股票合法合规性

法律意见书


目 录


目 录 ............................................................1
释 义.............................................................. 2
一、本次股票发行的主体................................................ 6
二、公司本次定向发行符合豁免向中国证监会申请核准的条件.................... 7三、本次发行股票的发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制
度的有关规定.........................................................7
四、公司本次定向发行的过程及结果.......................................13
五、公司本次定向发行的法律文件........................................ 14
六、公司本次定向发行的优先认购安排.....................................15
七、本次股票发行不涉及估值调整条款的说明................................16
八、本次股票发行不涉及估值调整条款的说明................................18
九、公司本次定向发行的认购对价........................................ 18
十、公司股东及本次认购对象中私募投资基金备案情况.........................19
十一、关于本次发行对象是否涉及股份代持或持股平台的情形................... 20十二、关于本次股票发行符合募集资金管理要求以及不存在提前使用募集资金情形的说明
................................................................... 21
十三、关于本次股票发行前不存在资金占用情形的说明.........................21
十四、发行人等相关主体和发行对象不属于失信联合惩戒对象................... 21
十五、公司本次定向发行的结论性意见................................. 22

释 义

在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本所、我们 指 北京盈科（上海）律师事务所

本法律意见 指 《北京盈科（上海）律师事务所关于深圳市美泰材
料科技股份有限公司发行股票合法合规性法律意见
书》

美泰股份、公司 指 深圳市美泰材料科技股份有限公司

美泰叁维 指 上海美泰叁维企业发展有限公司

嘉泰智能 指 深圳市嘉泰智能股份有限公司（美泰股份原名）
辛游实业 指 上海辛游实业有限公司

琛毓精机 指 上海琛毓精机有限公司

复菲实业 指 上海复菲实业有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

企业信息系统 指 全国企业信用信息公示系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细
理细则（试行）》 则（试行）》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则》


《公司章程》 指 《深圳市美泰材料科技股份有限公司章程》

《募集资金管理制 指 《深圳市美泰材料科技股份有限公司募集资金使用
度》 管理制度》

元、万元 指 人民币元、万元

中国 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。