公告日期：2018-06-12

公告编号：2018-051

证券简称：美泰股份 证券代码：870246 主办券商:兴业证券

深圳市美泰材料科技股份有限公司

股票发行方案

（深圳市光明新区光明街道观光路3009号招商局光明科技园B6栋3B）
推荐主办券商

福建省福州市湖东路268号

二零一八年六月


公告编号：2018-051
声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。


公告编号：2018-051
目录


释义...... 4
一、 公司基本信息...... 5
二、发行计划...... 5

（一）发行目的...... 5

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排...... 5

（三）发行价格及定价方法...... 13

（四）发行数量及募集资金总额...... 13
（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股票价格的影响. 13

（六）股票限售安排...... 14

（七）募集资金用途...... 14

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案...... 14

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 15

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况...... 15
三、非现金资产认购的情况...... 15
四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 18
五、其他需要披露的重大事项...... 19
六、股份认购协议内容摘要...... 19
七、中介机构信息...... 20

（一）主办券商：兴业证券股份有限公司...... 20

（二）律师事务所：北京盈科（上海）律师事务所...... 21

（三）会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）...... 21

（四）评估公司：北京亚超资产评估有限公司...... 21

公告编号：2018-051

八、有关声明...... 22

公告编号：2018-051
释义

在本股票发行方案中，除非另有所指，下列简称具有如下含义：
公司、美泰股份、挂牌公司 指 深圳市美泰材料科技股份有限公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

美泰叁维 指 上海美泰叁维企业发展有限公司

辛游实业 指 上海辛游实业有限公司

琛毓精机 指 上海琛毓精机有限公司

复菲实业 指 上海复菲实业有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《深圳市美泰材料科技股份有限公司章程》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则
（试行）》

《股票发行方案》 指 《深圳市美泰材料科技股份有限公司股票发行方案》
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。